Een nagelstudio die bijna nooit open is. Een bedrijf dat producten veel te goedkoop aanbiedt. Een straat met meerdere kappers of schoonheidssalons waar nauwelijks klanten komen. Deze situaties kunnen wijzen op witwaspraktijken.
Zorgfraude is zorg declareren die de cliënt nooit heeft ontvangen. De daders zijn malafide zorgbureaus, die over de rug van kwetsbare inwoners hun zakken vullen en waarbij sprake is van slechte zorg en soms zelfs het uitblijven van zorg.
Ziet u de onderwereld in de bovenwereld? Test (en vergroot) uw kennis! Download de app Ondermijning via Google play voor Android of de Appstore voor Apple
Steeds meer mensen in het Twentse buitengebied worden benaderd door criminelen die een leegstaande schuur of woning willen huren. Maar er wordt niet bij verteld dat het pand gebruikt gaat worden voor een illegale hennepplantage. Met alle gevolgen van dien!
In Twente wordt regelmatig afval van synthetische drugs gevonden, bijvoorbeeld van GHB, speed en XTC. Dit chemisch afval is afkomstig van illegale drugslaboratoria.
