Wees verdacht op witwaspraktijken

Voorbeelden

Een crimineel verdient veel geld met de handel in hennep. Hij wil dit geld gebruiken om zijn luxe levensstijl te betalen zonder hier problemen mee te krijgen. Daarom gaat hij het geld witwassen. Hij zet een bedrijf op en maakt een nep omzet en winst. Hiermee lijkt het of hij op een eerlijke manier aan zijn geld komt. Een ondernemer die zich wél aan de regels houdt en op een eerlijke manier aan zijn geld komt, moet dan op een oneerlijke manier concurreren. 

Een andere mogelijkheid is dat grote bedragen contant worden betaald, bijvoorbeeld woonruimte of dure spullen, zoals luxe auto’s. Best vreemd die buurman met een uitkering die een heel luxe auto heeft gekocht! Als het geld uitgegeven is, kun je bijna niet meer achterhalen dat dit geld eigenlijk crimineel geld is. Het geld is witgewassen.

Wat kunt u doen?

Zorg dat u alert bent op verdachte situaties. Bijvoorbeeld winkels waar bijna geen klanten komen. Hoe kan zo’n bedrijf bestaan? Of bedrijven met een lage omzet maar waar de duurste zaken worden aangekocht, zoals grote dure auto’s en kostbare verbouwingen. Accepteer geen grote bedragen die contant betaald worden. U weet niet waar dit geld vandaan komt. U kunt dus onbewust meehelpen aan het witwassen.

Verhuurt u weleens ruimte, zakelijk of privé? Zorg dat u weet aan wie u verhuurt en dat in het huurcontract duidelijk vermeld staat waarvoor het pand gebruikt mag worden. Controleer het pand regelmatig. En heel belangrijk: accepteer alleen betalingen via de bank en GEEN contant geld.